投資人關係
公司治理
概述
中磊長期致力於建立並維護完善的公司治理框架,遵循由臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」作為治理準則。中磊已建立完備之資訊公開制度,依法公平且及時地於公開資訊觀測站及公司網站揭露財務、業務、公司治理等相關資訊,確保與各利害關係人有效溝通。此外,為強化公司治理架構並因應外部營運環境變化與挑戰,中磊董事會成員結構具有多元化特色,包括邀請來自產學界先進加入。這些董事會成員以其豐富的專業知識和經驗進行決策與監督,有助於持續創新並提升企業價值。
治理架構圖

董事會成員
職稱 姓名 學歷 經歷
董事長 焯見投資股份有限公司
代表人 王 煒
美國哈佛大學商管所碩士
美國卡內基美隆大學工程碩士
中磊電子股份有限公司總經理
榮譽董事長/董事 怡和財顧股份有限公司
代表人 王伯元
美國卡內基美隆大學博士
中磊電子股份有限公司董事長
董事/總經理 蓁邦投資股份有限公司
代表人 林 斌
清華大學動力機械所碩士
中磊電子股份有限公司執行副總經理
宏瞻資訊股份有限公司協理
董事 允周投資股份有限公司
代表人 朱正光
美國密西根大學機械所碩士 中磊電子股份有限公司資深副總
獨立董事 Steve K. Chen 美國哈佛大學法律博士
光紅建聖股份有限公司董事長
獨立董事 史欽泰 美國普林斯頓大學電機博士
美國史丹福大學管理科學碩士
國立清華大學科技管理學院院長
獨立董事 鄒開蓮
西北大學J. L. Kellogg商學院MBA
波士頓大學大眾傳播碩士
Verizon Media 國際事業董事總經理
獨立董事 楊文鈞
美國哈佛大學企管碩士
美國麻省理工學院機械工程理學碩士
中華開發金融控股股份有限公司副董事長
董事會運作

中磊致力於建立良好且有效能董事會運作,在此揭露董事會議事規則、實際運作情形、最近年度重要決議、獨立董事與內部稽核及會計師之間的溝通情形,以及董事會成員多元化政策的具體管理目標及其落實情況、成員的專業能力與獨立性等,均反映了中磊對於強化公司治理和提升企業價值的承諾。 

標題 檔案
董事會議事規則
董事會運作情形及最近年度董事會重要決議
獨立董事與內部稽核及會計師溝通政策與執行情形
董事會成員多元化政策具體管理目標與落實情形
董事會成員專業能力與獨立性情形
董事會效能評估
中磊依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定了「董事會自我評鑑辦法」,旨在提升董事會功能和強化運作效能。評估辦法中明訂,董事會績效評估之執行,至少每年執行一次內部自評,以及至少每三年執行一次外部專業評估。評估範圍包括整體董事會、個別董事和各功能性委員會。董事會績效評估結果不僅作為董事遴選或提名的參考,並應於年報中揭露績效評估之執行情形及評估方式。
標題 檔案
董事會自我評鑑辦法
董事會績效內部自評結果
董事會績效外部評估報告